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信托史上最大罚单!四川信托被罚3490万元

2021-03-13 红星新闻 【 字体:

3月12日,四川银保监局官网宣布的惩罚信息表露,四川信任因“严峻违背审慎经营规则”等13项守法违规究竟被罚款3490万元。从罚单金额来看,四川信任收到的是信任业史上最大罚单,远超安信信任2020年的1400万和平安信任2016年的1650万。

以下是次要守法违规究竟(事由):

一、公司经管不健全,违规发展固有存款及信任营业,资金流向股东及其关联方。

二、违规发展固有存款营业,存款资金被挪用于了偿本公司其余固有存款。

三、违规发展信任营业,将信任产业挪用于非信任目的用处。

四、违规发展非标资金池等具备影子银行特性的营业。

五、违规发放信任存款用于购置金融机构股权。

六、变相为房地产企业交纳地皮出让金融资。

七、违规发展结构化证券信任营业。

八、违规发展通道类融资营业。

九、许诺信任产业不受丧失或保障最低收益。

十、将本公司经管的差别信任打算投资于同一名目。

十一、穿透后单个信任打算单笔托付金额低于300万元的做作人人数超越50人。

十二、违规推介TOT纠合资金信任打算。

十三、未实在、精确、完好表露信息。

消息记者 吕波

编纂 邓凌瑶

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