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利用银行职员身份,盛京银行一女员工诈骗2600万,21人上当受骗

2021-06-18 红星新闻 【 字体:

裁判文书网日前表露了一同震动金融圈的案件。

盛京银行(02066.HK)一名女员工吕某,使用本身银行职员身份,谎称银行外部有为出国职员垫资的投资名目,更以高额返利为钓饵,导致20余人受愚,涉案金额到达2600万元。

经审查,该女员工因犯诱骗罪,被判处有期徒刑十年六个月,并惩罚金钱50万元整。

以高额返利为钓饵实行诱骗

其身旁一朋侪受愚200万元

“诱骗金额伟大,受害者包罗朋侪、共事、支属……”

“你正在接管观察,可咱们人人的钱什么时候能追回来……”

2020年5月,有受害者在微博上报告,本身50多万元被盛京银行女员工吕某所骗,“看着老公天天辛劳下班,我只能冷静地疼爱,我也想努力工作,可每次想到受愚的钱就感觉到肉痛。”

6月18日,上述受害者向资源局证明了此微博为其所发。该受害者流露,另有一名受害者受愚了200多万。

吕某与受愚人王某的对话

受害者的哭诉

别的一名受害者王某也向资源局报告了本身受愚经由。

“我看法吕某有7年多工夫了,是很是认识的朋侪。”王某称,吕某有一次告诉他,银行有为出国职员垫资的投资名目,每月可以获得3个点的本钱,“咱们其时不钱,但吕某发起咱们可以刷信用卡。”鉴于对朋侪的信托,王某将15万元现金分红两次交给了吕某。除此之外,王某了解到,其余大多数受愚者也是刷信用卡。

“固然投资了,但每月的本钱一分钱没收到。”王某称,本身及其余投资者去扣问时,吕某总以种种来由推诿。

直到2019年,有银行开端向他们个中的部份投资者催还信用卡时,他们却一直联络不上吕某,才晓得受愚了。

“一名受愚者告诉我,她光还信用卡的本钱,每月就有2万多。”

诱骗金额超2600万元

银行女职工被判10年

据警方复兴,吕某自首后因涉嫌诱骗罪,于2020年5月26日被刑拘,同年7月1日经检察院答应拘捕。

依据观察,出生于1983年的吕某是辽宁省沈阳市人,为盛京银行沈阳市红霞支行员工。

在2015年至2020年5月期间,其屡次在沈阳市和平区等地使用其盛京银行职员的身份,经过上述诱骗体式格局,诱骗被害人王某1、安某、李某1等20余人以现金、信用卡、收集存款等体式格局向其投资,欺骗被害人钱款。

依据审计,王某1等21名被害人为吕某支出资金26643338.40元,收到吕某等人领取的资金22164771.48元,支出小于支出4478566.92元。别的,杨某3、吴某、杨某2三人为吕某支出资金12804470.29元,收到吕某等人领取的资金13740251.07元,支出大于支出935780.78元(后三人账户未归入审计)。

2021年2月26日,沈阳市和平区人民检察院控告吕某犯诱骗罪,向辽宁省沈阳市和平区人民法院提起公诉。

经由审理,法院以为,吕某以不法占领为目标,采纳虚拟现实、遮盖实情要领屡次欺骗别人财物,数额特地伟大,其举动已组成诱骗罪。不外,吕某经公安构造传唤到案后能照实供述犯罪现实,存在自首情节,且可以强迫认罪认罚,依法可加重惩罚。

终极,法院讯断,吕某犯诱骗罪,判处有期徒刑十年六个月,并惩罚金钱五十万元整,依法上缴国库等。

不外,王某向资源局流露,固然案件已由法院讯断了,但至今他们不拿到一分钱退款。

频收赞扬和罚单

曾被罚500万

资源局注意到,盛京银行频频遭到客户赞扬。

从辽宁银保监局公布的2020年银行业消耗赞扬环境的转达来看,第二、三、四季度,该银行赞扬量位列乡村商业银行及民营银行第一名。个中,第二、三季度总计168件(包括信用卡营业赞扬111件),占乡村商业银行及民营银行赞扬总量的59.15%;第四季度总计143件(包括信用卡营业赞扬101件),占乡村商业银行及民营银行赞扬总量的60.85%。

与此同时,该银行也接踵收到了多张罚单。资源局注意到,上海银保监局曾对其前后开出了300万元和100万元的罚单。

个中,该银行上海黄浦支行因违规向“四证”不全的房地产名目发放存款、发放无指定用处的小我私家存款等成绩,被上海银监局责令纠正,并惩罚款300万元。别的,该银行上海分行因未实在让渡部份信贷资产、向关联人发放信用存款的成绩,被责令纠正,罚没算计101.86万元。

依据官网显现,盛京银行总部位于辽宁省沈阳市,前身是沈阳市商业银行,2007年2月经中国银监会答应改名为盛京银行。今朝,盛京银行在沈阳、北京、上海、天津、长春、大连等乡村设立了18家分行。

旧事记者 李伟铭 李晨

责编 任志江 编纂 邓凌瑶

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